香港是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的最大窗口，同時(shí)也是世界上最大轉(zhuǎn)口貿(mào)易的港口城市之一。在世界經(jīng)濟(jì)一體化和各國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域化迅猛發(fā)展，世界資源與高科技互為依存，發(fā)展氣勢(shì)咄咄逼人的形勢(shì)下香港與內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)必將更趨緊密，最后融為一體。
在進(jìn)出口貿(mào)易中，港商的多數(shù)資信情況較好，守信有度。然而也有少數(shù)個(gè)別不法港商，不是依靠生意場(chǎng)上的正道貿(mào)易行為和國(guó)際貿(mào)易規(guī)則與大陸企業(yè)進(jìn)行正常交易和交往，而是自交往初始就圖謀不軌，暗藏殺機(jī)。他們其中有的“明修棧道，暗渡陳倉”為以后的欺詐鳴鑼開道；有的專營(yíng)“偷雞摸狗”之事發(fā)財(cái)；隨著上述形勢(shì)的發(fā)展和變化，他們欺詐的手法也必將花樣翻新。尤其是我國(guó)加入WTO以后，更多的企業(yè)均熱衷和企盼申請(qǐng)加入進(jìn)出口行列，他們涉外經(jīng)驗(yàn)貧乏，境外渠道不熟，對(duì)境外的欺詐騙術(shù)毫無判斷力和防范力。就連具有幾十年進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老牌外貿(mào)企業(yè)也均難免在艱巨出口任務(wù)的重負(fù)下上當(dāng)受騙，更何況那些從未涉足過外貿(mào)領(lǐng)地的新企業(yè)？一般大騙局能潛伏1－2年，忍讓數(shù)筆小額生意。他們的騙術(shù)策略是：放長(zhǎng)線釣大魚，一旦取得一星半點(diǎn)兒信任便立即待機(jī)簽訂大額合同，狠咬一口致你半死，便渺無音信。
貿(mào)易欺詐的一般做法如下：首先漫天撒謊吹牛，夸大不說小。他們多數(shù)吹自己的企業(yè)為跨國(guó)公司或國(guó)際大公司，資金實(shí)力雄厚，人才濟(jì)濟(jì)等，但經(jīng)調(diào)查證明實(shí)際只是幾人小公司，或幾人小作坊，資金拮據(jù)，資信較差，甚至其中有的已經(jīng)是劣跡斑斑；其次，尋找國(guó)內(nèi)熟人，勾結(jié)國(guó)內(nèi)不法商人共同欺詐進(jìn)出口公司，共同分利，共同套匯、逃匯，肥自己，坑國(guó)庫；其三，內(nèi)外勾結(jié)，走私不同時(shí)期不同品類緊俏商品，如：石油、汽車、不銹鋼、冷軋板、手機(jī)、電腦等；第四，持大額假知名國(guó)際大銀行的匯票、本票，以融資或投資方式贏得地方政府官員和企業(yè)的信任，騙取和套取現(xiàn)匯等。
因?yàn)榕c臺(tái)、港商人同族同種和語言相通，加之國(guó)內(nèi)地方政府和企業(yè)的國(guó)外渠道確實(shí)貧乏，及有的官員的急功近利，另加多少媚外的心態(tài)使得港商的欺詐行為往往成功率高于外商。而國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司幾乎95％以上企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)均依賴國(guó)家銀行的貸款，企業(yè)蒙受的重大經(jīng)濟(jì)損失也就直接導(dǎo)致國(guó)家銀行外匯和貸款受損，并易產(chǎn)生銀行呆壞帳。
這類不法港商一般比較喜歡尋覓國(guó)內(nèi)薄弱環(huán)節(jié)，以投資或融資救世主的身份亮相，博得暫時(shí)信任便立即引誘企業(yè)上鉤，速戰(zhàn)速?zèng)Q，企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身，消失得無影無蹤，這是他們的最大特點(diǎn)。所以，當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)向縱深發(fā)展之際，當(dāng)中小企業(yè)缺乏國(guó)外渠道之時(shí)，國(guó)內(nèi)企業(yè)更要警惕和嚴(yán)防“內(nèi)外勾結(jié)”的欺詐行為。一般是開放的越寬，騙子就越多，行騙的領(lǐng)域就越廣。以下我們僅舉發(fā)生在進(jìn)出口公司的活生生案例警示廣大企業(yè)，謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。
案例一：欺詐未遂
經(jīng)熟人介紹，某司某處認(rèn)識(shí)了港商S先生，他自稱本人所在的香港xx公司是一家跨國(guó)公司的分公司，他們?nèi)蛸Y產(chǎn)工廠多少多少，銀行存款多少多少，向世界融資多少多少，準(zhǔn)備在大陸投資多少多少等，吹得神乎其神，令人陶醉。似乎認(rèn)識(shí)了他就像與財(cái)神相伴，巨款相舞好像立時(shí)有了莫大的榮幸！
與他見面幾次均說太忙，沒有時(shí)間同你們約會(huì)。說找他的人太多了，盡是一些省、市的頭面人物。說自己近日大陸某省、某市、香港的漫天飛，都累昏了頭，快招架不住了等。好不容易挨到富翁有了剩余時(shí)間，再次約會(huì)見面，商討他對(duì)某一項(xiàng)目投資多少多少，某司所占比例該有多大時(shí)的交往過程中，發(fā)現(xiàn)“富翁”經(jīng)常說大話使小錢，非常摳唆，而且選擇的下榻經(jīng)常為郊區(qū)的飯店，他說喜歡郊區(qū)的清凈。對(duì)此，有頭腦的人士便打上了問號(hào)？是為清靜還是為省錢？便對(duì)他夸海口的財(cái)力產(chǎn)生了疑問？
公司通過“美國(guó)鄧白氏調(diào)查機(jī)構(gòu)”調(diào)查得知，該“富翁”竟是個(gè)香港人，小毛巾作坊的小老板，欠銀行一屁股債，同世界任何跨國(guó)公司根本沒有任何瓜葛。為此談判者當(dāng)即斷定：他此次進(jìn)大陸的目的就是打算“空手套白狼”騙取“銀子”回港還貸。真是慶幸因警惕性較高，初始交鋒就識(shí)破了“廬山真面目”，避免了受騙挨宰。
小老板很快在香港得知是某司派人查了他的老底，電話中氣得咬牙切齒地狡辯后，再也沒有在北京露面。但后來聽說騙子又南下廣東，西去重慶、成都一帶活動(dòng)去了。看來騙子確實(shí)膽子挺大，他是“東方不亮西方亮，黑了北方還有南方”，簡(jiǎn)直是在國(guó)內(nèi)開展游擊戰(zhàn)術(shù)，拿不到騙款回港還債絕不收兵�？蓢@中國(guó)太大，媒體曝光太少，制約行騙又無良方好藥，真是大路朝天各走半邊！只有自防自保。
案例二：欺詐得手
案發(fā)的背景形勢(shì)：1998年1季度企業(yè)相繼召開當(dāng)年出口計(jì)劃會(huì)議，并在會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大出口及每年遞增出口創(chuàng)匯任務(wù)的重要性和必要性。xxx進(jìn)出口公司很快落實(shí)會(huì)議精神，并在短期內(nèi)被分配到了當(dāng)年遞增后的出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)，龐大的出口任務(wù)壓得公司上下為難。他們一無老出口商品的多余國(guó)外渠道，二無行業(yè)外熟悉的出口商品，三無多余的出口貸款額度，四是大量的出口退稅又很難及時(shí)拿到，在這種情況下硬要完成全年不斷遞增的出口任務(wù)，真是愁上加憂，唉聲嘆氣不斷。公司上下四處尋覓渠道，八面尋找商機(jī)，跑斷腿，愁斷腸，時(shí)至10月，仍無任何音訊。而時(shí)至4季度，公司大會(huì)開小會(huì)找，檢查出口計(jì)劃的完成進(jìn)度，一月三催，真是急煞了人。
機(jī)遇突降：正在危急之際，見了救星，似乎撥開烏云見藍(lán)天，一位好心的“朋友”突然出現(xiàn)了。他得此信息后主動(dòng)登門拜訪，告知他了解的某某工廠有固定的出口渠道，就是因?yàn)榕c原有的外貿(mào)公司鬧翻了，至今仍關(guān)系緊張，很想斷絕這一供貨關(guān)系，另換一家外貿(mào)公司做出口代理。真是喜從天降！八方眉開眼笑，慶幸這一機(jī)遇的降臨。
國(guó)內(nèi)廠家實(shí)況：該廠的確是一個(gè)常年出口玉器的老廠，具有相當(dāng)?shù)某隹谟衿鹘?jīng)驗(yàn)，但效益不好，工人的工資較難發(fā)出，下崗者較多。
簽訂合同：廠家介紹，有一香港商人詢價(jià)大件玉器雕刻品，雙方價(jià)格已經(jīng)談好，但廠家要求公司不做代理出口，而做自營(yíng)出口。
進(jìn)出口公司考慮：1．該廠是一家常年出口老廠，有豐富的出口經(jīng)驗(yàn)并熟悉國(guó)際規(guī)則；2．出口廠家的出口商品質(zhì)量一般均有保障，包裝也無需出口公司過分操心；3．自營(yíng)出口盈利高于代理，同時(shí)又可完成出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo)，于是欣然接受并同工廠簽訂了收購合同。由于公司對(duì)出口大件玉器雕刻品的生產(chǎn)、質(zhì)量和該項(xiàng)商品國(guó)際市場(chǎng)的作法和包裝均一竅不通，加之對(duì)這一傳統(tǒng)出口老廠的肅然起敬和莫名其妙的信任，也就欣然接受了他們的香港客戶，一段時(shí)間后便很快與港商也簽訂了出口合同，還生怕到手的鴨子捂飛了。
