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如何防止“內(nèi)外勾結(jié)”進(jìn)出口詐騙?

發(fā)布:2007-8-23 15:41:30  來源: 外貿(mào)精英博客 [字體: ]

    香港是我國(guó)對(duì)外貿(mào)易的最大窗口,同時(shí)也是世界上最大轉(zhuǎn)口貿(mào)易的港口城市之一。在世界經(jīng)濟(jì)一體化和各國(guó)經(jīng)濟(jì)區(qū)域化迅猛發(fā)展,世界資源與高科技互為依存,發(fā)展氣勢(shì)咄咄逼人的形勢(shì)下香港與內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)必將更趨緊密,最后融為一體。

    在進(jìn)出口貿(mào)易中,港商的多數(shù)資信情況較好,守信有度。然而也有少數(shù)個(gè)別不法港商,不是依靠生意場(chǎng)上的正道貿(mào)易行為和國(guó)際貿(mào)易規(guī)則與大陸企業(yè)進(jìn)行正常交易和交往,而是自交往初始就圖謀不軌,暗藏殺機(jī)。他們其中有的“明修棧道,暗渡陳倉”為以后的欺詐鳴鑼開道;有的專營(yíng)“偷雞摸狗”之事發(fā)財(cái);隨著上述形勢(shì)的發(fā)展和變化,他們欺詐的手法也必將花樣翻新。尤其是我國(guó)加入WTO以后,更多的企業(yè)均熱衷和企盼申請(qǐng)加入進(jìn)出口行列,他們涉外經(jīng)驗(yàn)貧乏,境外渠道不熟,對(duì)境外的欺詐騙術(shù)毫無判斷力和防范力。就連具有幾十年進(jìn)出口經(jīng)驗(yàn)的老牌外貿(mào)企業(yè)也均難免在艱巨出口任務(wù)的重負(fù)下上當(dāng)受騙,更何況那些從未涉足過外貿(mào)領(lǐng)地的新企業(yè)?一般大騙局能潛伏1-2年,忍讓數(shù)筆小額生意。他們的騙術(shù)策略是:放長(zhǎng)線釣大魚,一旦取得一星半點(diǎn)兒信任便立即待機(jī)簽訂大額合同,狠咬一口致你半死,便渺無音信。

    貿(mào)易欺詐的一般做法如下:首先漫天撒謊吹牛,夸大不說小。他們多數(shù)吹自己的企業(yè)為跨國(guó)公司或國(guó)際大公司,資金實(shí)力雄厚,人才濟(jì)濟(jì)等,但經(jīng)調(diào)查證明實(shí)際只是幾人小公司,或幾人小作坊,資金拮據(jù),資信較差,甚至其中有的已經(jīng)是劣跡斑斑;其次,尋找國(guó)內(nèi)熟人,勾結(jié)國(guó)內(nèi)不法商人共同欺詐進(jìn)出口公司,共同分利,共同套匯、逃匯,肥自己,坑國(guó)庫;其三,內(nèi)外勾結(jié),走私不同時(shí)期不同品類緊俏商品,如:石油、汽車、不銹鋼、冷軋板、手機(jī)、電腦等;第四,持大額假知名國(guó)際大銀行的匯票、本票,以融資或投資方式贏得地方政府官員和企業(yè)的信任,騙取和套取現(xiàn)匯等。

    因?yàn)榕c臺(tái)、港商人同族同種和語言相通,加之國(guó)內(nèi)地方政府和企業(yè)的國(guó)外渠道確實(shí)貧乏,及有的官員的急功近利,另加多少媚外的心態(tài)使得港商的欺詐行為往往成功率高于外商。而國(guó)內(nèi)進(jìn)出口公司幾乎95%以上企業(yè)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)均依賴國(guó)家銀行的貸款,企業(yè)蒙受的重大經(jīng)濟(jì)損失也就直接導(dǎo)致國(guó)家銀行外匯和貸款受損,并易產(chǎn)生銀行呆壞帳。

    這類不法港商一般比較喜歡尋覓國(guó)內(nèi)薄弱環(huán)節(jié),以投資或融資救世主的身份亮相,博得暫時(shí)信任便立即引誘企業(yè)上鉤,速戰(zhàn)速?zèng)Q,企業(yè)入套便立即收網(wǎng)提款脫身,消失得無影無蹤,這是他們的最大特點(diǎn)。所以,當(dāng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)向縱深發(fā)展之際,當(dāng)中小企業(yè)缺乏國(guó)外渠道之時(shí),國(guó)內(nèi)企業(yè)更要警惕和嚴(yán)防“內(nèi)外勾結(jié)”的欺詐行為。一般是開放的越寬,騙子就越多,行騙的領(lǐng)域就越廣。以下我們僅舉發(fā)生在進(jìn)出口公司的活生生案例警示廣大企業(yè),謹(jǐn)防上當(dāng)受騙。

    案例一:欺詐未遂

    經(jīng)熟人介紹,某司某處認(rèn)識(shí)了港商S先生,他自稱本人所在的香港xx公司是一家跨國(guó)公司的分公司,他們?nèi)蛸Y產(chǎn)工廠多少多少,銀行存款多少多少,向世界融資多少多少,準(zhǔn)備在大陸投資多少多少等,吹得神乎其神,令人陶醉。似乎認(rèn)識(shí)了他就像與財(cái)神相伴,巨款相舞好像立時(shí)有了莫大的榮幸!

    與他見面幾次均說太忙,沒有時(shí)間同你們約會(huì)。說找他的人太多了,盡是一些省、市的頭面人物。說自己近日大陸某省、某市、香港的漫天飛,都累昏了頭,快招架不住了等。好不容易挨到富翁有了剩余時(shí)間,再次約會(huì)見面,商討他對(duì)某一項(xiàng)目投資多少多少,某司所占比例該有多大時(shí)的交往過程中,發(fā)現(xiàn)“富翁”經(jīng)常說大話使小錢,非常摳唆,而且選擇的下榻經(jīng)常為郊區(qū)的飯店,他說喜歡郊區(qū)的清凈。對(duì)此,有頭腦的人士便打上了問號(hào)?是為清靜還是為省錢?便對(duì)他夸海口的財(cái)力產(chǎn)生了疑問?

    公司通過“美國(guó)鄧白氏調(diào)查機(jī)構(gòu)”調(diào)查得知,該“富翁”竟是個(gè)香港人,小毛巾作坊的小老板,欠銀行一屁股債,同世界任何跨國(guó)公司根本沒有任何瓜葛。為此談判者當(dāng)即斷定:他此次進(jìn)大陸的目的就是打算“空手套白狼”騙取“銀子”回港還貸。真是慶幸因警惕性較高,初始交鋒就識(shí)破了“廬山真面目”,避免了受騙挨宰。

    小老板很快在香港得知是某司派人查了他的老底,電話中氣得咬牙切齒地狡辯后,再也沒有在北京露面。但后來聽說騙子又南下廣東,西去重慶、成都一帶活動(dòng)去了。看來騙子確實(shí)膽子挺大,他是“東方不亮西方亮,黑了北方還有南方”,簡(jiǎn)直是在國(guó)內(nèi)開展游擊戰(zhàn)術(shù),拿不到騙款回港還債絕不收兵?蓢@中國(guó)太大,媒體曝光太少,制約行騙又無良方好藥,真是大路朝天各走半邊!只有自防自保。

    案例二:欺詐得手

    案發(fā)的背景形勢(shì):1998年1季度企業(yè)相繼召開當(dāng)年出口計(jì)劃會(huì)議,并在會(huì)上特別強(qiáng)調(diào)擴(kuò)大出口及每年遞增出口創(chuàng)匯任務(wù)的重要性和必要性。xxx進(jìn)出口公司很快落實(shí)會(huì)議精神,并在短期內(nèi)被分配到了當(dāng)年遞增后的出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo),龐大的出口任務(wù)壓得公司上下為難。他們一無老出口商品的多余國(guó)外渠道,二無行業(yè)外熟悉的出口商品,三無多余的出口貸款額度,四是大量的出口退稅又很難及時(shí)拿到,在這種情況下硬要完成全年不斷遞增的出口任務(wù),真是愁上加憂,唉聲嘆氣不斷。公司上下四處尋覓渠道,八面尋找商機(jī),跑斷腿,愁斷腸,時(shí)至10月,仍無任何音訊。而時(shí)至4季度,公司大會(huì)開小會(huì)找,檢查出口計(jì)劃的完成進(jìn)度,一月三催,真是急煞了人。

    機(jī)遇突降:正在危急之際,見了救星,似乎撥開烏云見藍(lán)天,一位好心的“朋友”突然出現(xiàn)了。他得此信息后主動(dòng)登門拜訪,告知他了解的某某工廠有固定的出口渠道,就是因?yàn)榕c原有的外貿(mào)公司鬧翻了,至今仍關(guān)系緊張,很想斷絕這一供貨關(guān)系,另換一家外貿(mào)公司做出口代理。真是喜從天降!八方眉開眼笑,慶幸這一機(jī)遇的降臨。

    國(guó)內(nèi)廠家實(shí)況:該廠的確是一個(gè)常年出口玉器的老廠,具有相當(dāng)?shù)某隹谟衿鹘?jīng)驗(yàn),但效益不好,工人的工資較難發(fā)出,下崗者較多。

    簽訂合同:廠家介紹,有一香港商人詢價(jià)大件玉器雕刻品,雙方價(jià)格已經(jīng)談好,但廠家要求公司不做代理出口,而做自營(yíng)出口。

    進(jìn)出口公司考慮:1.該廠是一家常年出口老廠,有豐富的出口經(jīng)驗(yàn)并熟悉國(guó)際規(guī)則;2.出口廠家的出口商品質(zhì)量一般均有保障,包裝也無需出口公司過分操心;3.自營(yíng)出口盈利高于代理,同時(shí)又可完成出口創(chuàng)匯指標(biāo)和利潤(rùn)指標(biāo),于是欣然接受并同工廠簽訂了收購合同。由于公司對(duì)出口大件玉器雕刻品的生產(chǎn)、質(zhì)量和該項(xiàng)商品國(guó)際市場(chǎng)的作法和包裝均一竅不通,加之對(duì)這一傳統(tǒng)出口老廠的肅然起敬和莫名其妙的信任,也就欣然接受了他們的香港客戶,一段時(shí)間后便很快與港商也簽訂了出口合同,還生怕到手的鴨子捂飛了。

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